| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2013 |
| Кворум зборів** |
65.79 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзора. 3) Про затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2010-2012 роки. 4) Про порядок розподiлу прибуткiв Товариства за 2010-2012 рiк. 5) Про затвердження внутрiшнiх Положень Товариства. 6) Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 7) Про переобрання Ревiзора Товариства. 8) Про попереднє схвалення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2010-2012 роцi оцiнили позитивно. Затвердили звiт Ревiзора. 2) Затвердили рiчнi звiти Товариства за 2010, 2011 та 2012 роки. 3) Направили чистий прибуток у розмiрi 22 тис.грн., отриманий Товариством у 2010-2012 роках, на формування резервного капiталу 1,1 тис.грн. та на поповнення обiгових коштiв 20,9 тис.грн. 4) Затвердили внутрiшнi положення Товариства, зокрема "Положення про Наглядову Раду" та "Положення про Ревiзора". 5) Переобрали Бiланчук Дарiю Михайлiвну, Машталiр Романа Iвановича та Тимкiв Олену Василiвну членами Наглядової Ради Товариства на новий строк 3 роки. 6) Переобрали Ревiзором Товариства Гончар Iгоря Миколайовича на новий строк 3 роки. 7) Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 24.04.2014р. включно). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: