| |
Дата розміщення: 13.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
74.74 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзора. 3) Про затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013 та 2014 роки. 4) Про порядок розподiлу прибуткiв Товариства за 2013 та 2014 рiк. 5) Про переобрання органiв управлiння Товариства. 6) Про попереднє схвалення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Затвердили порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрали лiчильну комiсiю. 2) Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2013-2014 роцi оцiнили позитивно. Затвердили звiт Ревiзора. 3) Затвердили рiчнi звiти Товариства за 2013 та 2014 роки. 4) Вiдмовились вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направили чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013-2014 роках, на формування резервного капiталу та на поповнення обiгових коштiв. 5) Подовжили термiн повноважень Директора Товариства на строк 5 рокiв, членiв Наглядової ради Товариства на строк 3 роки, Ревiзора Товариства на строк 3 роки. 6) Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, сукупною граничною 1 млн.грн., та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 300 тис.грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: